تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير بالإسكندرية، كون تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال تجميع كروت الصرف الآلي الخاصة بعدد من المواطنين التابعين لإحدى الدول العربية، وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصري، وتغيرها بعملة الدولار وإعادة إرسالها مرة أخري مقابل الحصول علي عمولة، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ثمانية ضمن التشكيل العصابي يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وبحوزتهم 87 كارت صرف آلي "فيزا"، بالإضافة إلي 11 ألف دولار أمريكي و140 ألف جنيه مصري.