وأضاف المدعون أن هناك جزءًا من الأموال كان قد تم تخصيصه لأئمةٍ في إيطاليا، من بينهم رجل دين لارتباطه بإحدى الجماعات الإرهابية، مؤكدين أنه تم احتجاز ممتلكات وعقارات بقيمة تزيد على مليون يورو.

وأشار المدعون إلى أن المعتقلين من بينهم إمام مسجد بمدينة تيرامو الإيطالية، ومحاسب إيطالي استخدم الأموال التي جمعها عبر التهرب من الضرائب لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا وبعض الأئمة المتطرفين في إيطاليا.