أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، قيام حسانين .م.م ممثل قانونى لشركة إستيراد وتصدير" ، كائنة بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، بمزاولة نشاط كبير فى مجال الاستيراد والتصدير، مُحققاً أرباحاً مالية طائلة، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة، بالمخالفة لأحكام القانون.

باستكمال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن حصر نشاطه عن الأعوام من 2012 حتى 2015، وتبين أن تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغت  1,892,315,380، مليارا وثمانمائة واثنان وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون جنيهاً، بينما حجم تعاملاته من خلال إقرارته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها  18,345,067، ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعة وستون جنيهاً، وأخفى مبلغا وقدره 1,873,970,313، مليار وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً، أخفاها عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.