تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لاشتراكه مع آخر بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، تجارة أشرف .ح.أ 62 سنه تاجر مصوغات ذهبية ، أحمد.ع.أ 40 سنه  عامل بمحل الأول ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، غير المشروعة فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء الأول للعملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبى بيعها ، وتسليمها للثانى لتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى ، واستبدال بعضها من البنوك عقب تحرير سعر الصرف مقابل حصوله على عموله مالية ، فضلاً عن الإستفادة بفارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول ، وتبين بأن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت 6,500,000 ريال سعودى ، 13 دينار كويتى ، 10,000يورو ، تم إتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.