فجرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية تحقيقا صحفيا كبيرا بتسريب أوراق بارادايس، والذي يعد أكبر تحقيق صحفي من هذا النوع بعد تسريبات أوراق بنما، وتكشف التسريبات عن ملاذات آمنة للتهرب الضريبي يستخدمها كبار الشخصيات حول العالم لإخفاء أموالهم.

شركة أبلبي

تعد شركة المحاماة في مركز التسريبات، حيث تم إنشاؤها في 1898، وهي من أكبر شركات المحاماة في العالم وفي 2015 فازت بجائزة شركة العام في مجال إدارة الحسابات الخارجية.

وتعتبر الشركة نفسها رائدة في مجالها.

ما علاقتها بـ"أوراق باراديس"؟

تعمل الشركة على إنشاء شركات وهمية حتى تكون واجهة لإخفاء أموال عملاء أبلبي، وأنشأت أيضا صناديق ائتمان ونصائح استشارية للشركات الكبرى، وأعمال خاصة بالتأمينات وحتى إنها تعمل في تسويات الطلاق.

كيف تعمل الشركة؟

تأسست الشركة في برمودا ولكن أغلب أعمالها في الولايات المتحدة ولها ماكتب فرعية كبرى مثل مكتب هونج كونج الذي تأسس في 1990، ومكاتب أخرى في جزر الملاذ الضريبي مثل جزر كايمان وجزيرة مان وموريشيوس.

كما تعد أول شركة محاماة أجنبية تفتح مكتبا في الأرض الرئيسية في الصين وليس المناطق التابعة لها.

أهم الشركات العميلة لديها

شركة أوبر وأبل ونايك ، ولكن في 2014 ظهرت أسماء بنوك ضخمة عالمية في قائمة أهم 20 عميلا لدى أبلبي وهي بنوك "بنك أمريكا" و HSBC وكريدي سويس وسيتي جروب وويلز فارجو.

اقرأ أيضا

أوراق بارادايس.. ما علاقة وزير التجارة الأمريكي بمقربين من بوتين؟