أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الاثنين، إيقاف نشاط شركة أبناء رجل الأعمال، صالح العمودي للصرافة لعدم التزام الشركة بشروطها الرقابية والنظامية، بالإضافة إلى عدم تطبيقها التدابير الصادرة من مؤسسة النقد، والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي التفاصيل، قالت مؤسسة النقد العربي في بيان لها، بحسب الإخبارية السعودية، أنه "نظراً لعدم التزام شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة بالمتطلبات النظامية والرقابية، الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد و المبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأشارت إلى أنه "سبق مؤسسة النقد العربي السعودي أن وجهت عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف الشركة المشار إليها أعلاه عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة".

وأكدت المؤسسة  عدم رفع الإيقاف عن الشركة حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية.

اقرأ أيضًا ..

الداخلية السعودية تعلن وفاة أحد عناصرها بعد إصابته بطلق ناري

الحريري: محمد بن سلمان كان متحمسا لمشاركة اللبنانيين بمشروع نيوم