تلقى رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، الرائد محمد عبدالفتاح، بلاغات من مواطنين، تفيد باستيلاء "هـ. ن. أ"، 31 عاما، على مبالغ مالية لاستثمارها بنسبة تصل إلى 15%شهريا، ثم هرب بالأموال. وبفحص البلاغات وعمل التحريات، تبين أن المتهم مقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بكفرالشيخ، أنشأ شركة وهمية تحت أسم "انتر ناشونال بزنس" للاستيراد والتصدير، وتولى إدارتها.

أظهرت التحريات أن المتهم جمع 4,5 مليون جنيه، بزعم توظيف أموالهم فى الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى المضاربة في تدوال الأوراق المالية، "الفوركس"، مقابل إعطائهم أرباحا شهرية تتراوح نسبتها من 15% الى 25% بدون مخاطرة على رأس المال. 

كما بينت التحريات أن المتهم كان يحرر إيصالات أمانة بالمبالغ للمواطنيين، ويقوم بعمل عقود شراكة معهم بأرقام مسلسلة، حتى بدأ الضحايا في استقطاب بعضهم البعض، بسبب ارتفاع الفائدة التي يحصلون عليها من توظيف الأموال، لكنهم ومع أول موعد لاستلام أرباحهم، اكتشفوا إغلاق الشركة وهروب صاحبها