قررت نيابة الأموال العامة، إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، يتزعمه نائب مدير بنك، للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 270 مليون جنيه من أرصدة العملاء بموجب مستندات مزورة.

وتضم قائمة المتهمين كلًا من "أحمد.ح.ح "، مسئول بأحد البنوك، "رجب.م.ع"، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى وسياحى، ومقيم بالجيزة، و"عبد القدوس.أ.ع" عاطل، ومقيم بالقاهرة، و"محمد.م.م" عاطل، ومقيم بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بالاستيلاء على 27 مليون جنيه والشروع في الاستيلاء على مبلغ 11 مليون دولار من حسابات كبار عملائها عن طريق تحويلات بنكية من تلك الحسابات إلى حسابات مرتكبى الواقعة بموجب أوامر تحويل مزورة.

وتوصلت التحقيقات عن قيام الأول بتزعمه تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض الموظفين الذين يقومون بمده ببيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء، وانتحال أسماء وهمية وفتح حسابات بالبنوك المستهدفة وتزوير أوامر تحويل منسوبة للعملاء المجنى عليهم لتحويل الأموال المستولى عليها إلى حساباتهم وسحبها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم|.

 ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبإحالتهم إلي النيابة العامة ، أصدرت حكمها المتقدم .