نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، فى القبض على تشكيل عصابى وراء النصب على المؤسسات والشركات الكبرى، منتحلين صفة شخصيات عامة ومسئولين بالدولة لجمع تبرعات لإقامة حفلات وهمية بأسم أعياد الشرطة.

وتلقت اللأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، بلاغاً بتلقى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص ادعى خلاله أنه لواء شرطة، وطلب منه بالتبرع بمبلغ مالى لحضور حفل تحت رعاية وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة فى 25 يناير.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات بمعرفة اللواء عاصم الداهش نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، أكدت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة  حسن ع. ع مواليد 1971، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق إتهامه فى قضيتى تبديد ، ومحمد ع. ع، مواليد 1962، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق إتهامه فى 3 قضايا "تلقى تبرعات، تبديد" ، وأحمد ع. م مواليد 1981، مقيم بمحافظة القليوبية.

وتبين من التحريات قيام الأول والثانى بإنشاء شركات وهمية تحت مسمى "المؤسسة الوطنية- المركز المصرى- مؤسسة الوحدة الإقتصادية- مركز القاهرة للمؤتمرات" ، وقاما بالإعلان عن تنظيم مؤتمرات إقتصادية وأمنية تُقام بالبلاد ويحضرها بعض الشخصيات العامة ومستشارين بجهات أمنية ومالية- خلافاً للحقيقة- آخرها مؤتمر زعما إقامته تحت مسمى "رجال الشرطة الأمن والأمان- دورها المجتمعى والإنسانى بمناسبة عيد الشرطة- عيد الكرامة المصرية" المزمع إقامته بأحد الأندية ، بقصد الإحتيال على أصحاب الشركات والمؤسسات المالية الكبرى والإتصال هاتفياً بهم طالبين منهم شراء دعوات حضور للمؤتمر أو رعاية المؤتمر بمبلغ مالى، ولإمعان النصب وإدخال الغش والتدليس على أصحاب تلك المؤسسات قاما بإنتحال إسم لواء شرطة حال إتصالهم بتلك المؤسسات لدعوتهم لحضور المؤتمر .

كما إدعيا أن المؤتمر تحت رعاية وزارة الداخلية بحضور قيادات أمنية مشرفة على المؤتمر، بينما يتولى الثالث تسليم الدعوات للحضور لأصحاب الشركات والمؤسسات المجنى عليها وإستلام المبالغ المالية سواء نقداً أو بشيك بنكى، وعقب إستلام المبالغ المالية التى يتم الإستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه يتقاسماه فيما بينهم وغلق هواتفهم المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بمعرفة العقيد سمير الببلى فى مقر إحدى الشركات الوهمية التى أعلنوا عن إنشائها بدائر قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وعُثر بحوزتهم على ، دعوات معدة للتوزيع لحضور مؤتمرات متعددة وخطابات لأصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى وقوائم تحوى بيانات وأرقام تليفونات تلك الشركات

وضبط دليل تليفونات "موسوعة الصناعة المصرية، دليل مصر والشرق الأوسط" يستخدمه المتهمون فى الحصول على هواتف وعنواين الشركات والمؤسسات المجنى عليها.

وضبط أكلاشيهات تقرأ بصماتها "المؤسسة الوطنية- المركز المصرى- مؤسسة الوحدة الإقتصادية- مركز القاهرة للمؤتمرات" ، 8 هواتف محمولة "يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى".

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وسابقة قيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من شركتين ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.